Automarket Europe Limited, Integra Group Limited, Maxell Limited, Montana & Montana Limited e Supermarket Plus Ltd arquivaram contas falsas mostrando volumes de negócios de até £ 642 milhões apesar de não ter nenhuma atividade comercial genuína Todas as cinco empresas compartilharam endereços de escritório no sul de Londres e Croydon. Eles também nomearam falsamente contadores reputados como auditores, e falharam em cooperar com investigações do Serviço de Insolvência antes de ser desligado As empresas foram investigadas pelo Serviço de Insolvência como resultado de encaminhamentos da Casa das Empresas, seguindo legislação para melhorar os padrões corporativos Cinco empresas que enviaram contas falsas que mostravam centenas de milhões de libras de lucros foram fechadas após investigações pelo Serviço de Insolvência e Casa das Empresas.
Automarket Europe Limited, Integra Group Limited, Maxell Limited, Montana & Montana Limited e Supermarket Plus Ltd alegaram negociar como tudo, desde supermercados até concessionárias de carros, mas nenhuma evidência foi encontrada de qualquer atividade comercial verdadeira. As investigações do Serviço de Insolvência vieram após encaminhamentos da Casa das Empresas como parte da implementação da Lei de Crime Económico e Transparência Corporativa 2023, introduzido para melhorar a transparência sobre as empresas do Reino Unido. Empresas A Casa agora tem poderes para remover informações falsas, enganosas ou incorretas dos registros da empresa. O Ato também reforça a colaboração entre o Serviço de Insolvência e a Casa das Empresas para reprimir o uso indevido das estruturas corporativas do Reino Unido. As cinco empresas foram todas liquidadas no Tribunal Superior de Manchester na quinta-feira 31 Julho.
Dave Magrath, Diretor de Serviços de Investigação e Execução do Serviço de Insolvência, disse: Nossos investigadores estavam preocupados com o risco genuíno de que estas contas inexactas poderiam ter sido usadas para enganar potenciais clientes e fornecedores para fornecer crédito no futuro com base em informações financeiras completamente fabricadas. Proteger a integridade do registro da Casa das Empresas é crucial porque as empresas do Reino Unido contam com esta informação para tomar decisões informadas sobre quem negociam, emprestam e investem. Quando as empresas enviam informações falsas, isso prejudica a confiança em todo o nosso ambiente de negócios. Ao trabalharmos em conjunto com a Casa das Empresas, podemos tomar medidas decisivas para remover empresas desonestas do sistema. Isto protege negócios legítimos e proporciona a confiança econômica que sustenta o crescimento e a prosperidade.
Investigações encontraram que as empresas estavam conectadas através de um diretor compartilhado e/ou endereços de acionista e de sede social em South Croydon e South London. Todas as contas enviadas reclamam centenas de milhões de libras em lucros, mas contendo inconsistências flagrantes. Cada empresa também nomeou falsamente os contabilistas e advogados reconhecidos nas contas. Automarket Europe Limited reclamou um volume de negócios de £ 327 milhões e lucro líquido de £ 198 milhões para 2022. No entanto, seus ativos declarados saltaram de £ 629,220 em 2021 para £ 84 milhões de dólares no ano seguinte contas - sem explicação para o aumento. Integra Group Limited relatou valores semelhantes, reclamando £ 302 milhões de volume de negócios e £ 186 milhões de lucro para 2022. Novamente, os ativos líquidos saltaram de £ 602,374 em 2021 para £ 233 milhões em 2022.
Maxell Limited foi ainda mais longe, alegando um volume de negócios de £ 440 milhões e £ 229 milhões de lucros em 2022. De acordo com suas contas, os ativos cresceram a partir de £ 618,496 para £ 422 milhões em um ano. Montana & Montana Limited foi falsamente nomeado PricewaterhouseCoopers (PWC) como seus auditores durante vários anos. O PWC confirmou que nunca havia trabalhado para a empresa e pediu que as contas fossem removidas. Os supostos ativos da empresa variaram de menos £ 20 milhões para mais £ 194 milhões. Supermarket Plus Ltd reclamou o maior volume de negócios de todos - £ 642 milhões - com £ 330 milhões de lucro em 2022. Seus ativos supostamente aumentaram de £ 402,431 para £ 410 milhões. Apesar das contas arquivadas alegando que as empresas executaram operações substanciais, elas foram escritas em inglês pobre e não forneceram evidências de atividade de negociação genuína.
As cinco empresas não colaboraram com as investigações do Serviço de Insolvência ou forneceram registros contabilísticos atualizados. As contas arquivadas pelo Automarket Europe Limited, Maxell Limited e Supermarket Plus Ltd também foram removidas da Casa das Empresas depois de serem encontradas como. Adrian Landeg, Chefe de Integridade, Cumprimento e Execução na Casa das Empresas, disse: Ao trabalhar em estreita colaboração com nossos stakeholders, agora podemos usar os poderes do Ato de Transparência Econômica e Corporativa para tomar ação decisiva quando informações falsas, enganosas ou incorretas são identificadas no registro.
Esses poderes também reforçaram a colaboração com nossos parceiros no Serviço de Insolvência, o que, como este caso demonstra, nos permite reprimir o uso indevido de estruturas corporativas do Reino Unido, melhorar a qualidade da informação no registro e apoiar o crescimento econômico. O Receiver Oficial foi nomeado como liquidador de Automarket Europe Limited, Integra Group Limited, Maxell Limited, Montana & Montana Limited e Supermarket Plus Ltd. Todas as consultas relativas aos assuntos das cinco empresas devem ser feitas ao Receidor Oficial da Unidade de Interesse Público: 16 o piso, 1 Westfield Avenue, Stratford, Londres, E 20 1 HZ. E- mail piu.or@ insolvency.gov.Reino Unido.
Automarket Europe Limited (número da empresa) 05700104 ). Grupo Integra Limitado (número da empresa) 10047540 ) Maxell Limited (número da empresa) 06912995 ). Montana & Montana Limited (número da empresa) 07540705 ) Supermercado Plus Ltd (número da empresa) 08044175 ). O Serviço de Insolvência pode investigar queixas sobre abuso corporativo por empresas ao vivo. Isto pode incluir má conduta séria, fraude, fraudes ou prática desonesta na forma como a empresa opera. Mais informações sobre nossas investigações ao vivo podem ser encontradas aqui.
O Serviço de Insolvências, a nova estratégia de investigação e aplicação verá a agência desempenhar um papel de liderança na luta contra o crime econômico e na melhoria dos padrões corporativos, incluindo o suporte à Casa das Empresas na manutenção da integridade dos seus registros Mais informações sobre o trabalho do Serviço de Insolvência e como reclamar sobre má conduta financeira estão disponíveis aqui. O Serviço de Insolvência é uma agência governamental que ajuda a fornecer confiança econômica, apoiando aqueles em dificuldade financeira, enfrentando a ação injusta financeira e maximizando os retornos aos credores.
O Serviço de Insolvência é uma agência executiva, patrocinada pelo Departamento de Negócios e Comércio. Leia mais sobre o que fazemos. Jornalistas com consultas podem ligar para o Escritório de Imprensa do Serviço de Insolvência 0303 003 1743 ou enviar um e-mail press.office@ insolvency.gov.Reino Unido (de segunda a sexta-feira, 9 eu a 5 pm). Para qualquer consulta de mídia fora de horário, entre em contato com o serviço de notícias do Departamento de Negócios e Comércio (DBT) 020 7215 2000.